kb体育 kb体育平台特发服务： 第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

2024/12/05

　　深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2024年12月3日召开，会议通知于2024年11月29日发出。会议由董事长陈宝杰主持，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

　　同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币110,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025年2月22日至2026年2月21日。资金可循环滚动使用。授权董事长在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

　　同意公司增加2024年度日常关联交易预计，认为关联交易具备必要性和公允性，未损害公司和非关联股东利益，不会影响公司独立性。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-048）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郑刚、王超已回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

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　　同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

　　拟于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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