kb官网 kb体育特发服务(300917)：第二届董事会第十六次会议决议

2023/05/28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　六次会议于 2023年 5月 25日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于

　　2023年 5月 22日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先

　　生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

　　造”，并将该项目尚未使用的募集资金用于“四川大金源天鼎物业管理有限公司 51%股权增资”项目。本次变更募集资金用途，是公司根据当前市场环一、

　　经营产生不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证市公司监管指引第2号——上市公司集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

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　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

　　公司拟于 2023年 6月 12日召开 2023年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

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　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。