湖南电广传媒股份有限公司第六届kb体育下载董事会第三十一次会议决议公告

2023/05/13

　　kb官网 kb体育kb官网 kb体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2023年5月5日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2023年5月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任吴俊女士为公司副总经理。（简历附后）

　　吴俊，女，1983年2月出生，党员，文学博士，正高级经济师。曾任湖南卫视《湖南新闻联播》记者、《湖南新闻联播》责任编辑、芒果传媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任、总部党支部书记、芒果超媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、总部党支部书记。现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员。

　　吴俊女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；吴俊女士不属于失信被执行人。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月25日召开公司2022年度股东大会。现将有关事项再次通知如下：

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 5月25日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午09：15至2023年 5月25日下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　1. 截至股权登记日2023年5月18日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

　　1.以上议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　2、上述第5项议案因涉及关联方交易，关联方股东湖南广电网络控股集团有限公司将回避表决。

　　3、披露情况：上述议案详见刊载于2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　4、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

　　3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2023年5月23日（星期二）上午9：00一12：00，下午14：30一18：00；

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传线. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2023年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅；

　　兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日发布了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2023年5月19日（星期五）15:00 至 17:00 在同花顺路演平台采用网络远程文字交流的方式举办2022年度网上业绩说明会。

　　（二）出席人员：董事长、总经理王艳忠先生，独立董事徐莉萍女士，副总经理吴俊女士，副总经理、财务总监付维刚先生，董事会秘书谭北京先生。

　　（三）参加方式：投资者可登录同花顺路演平台（）或者同花顺 App端入口（同花顺App首页-搜索-路演平台）参与本次说明会。

　　为提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛提取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月17日（星期三）17：00前通过上述方式提前进入电广传媒路演厅进行提问。

　　投资者也可于2023年5月17日17：00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱。届时公司将在2022年度网上业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。